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永利304.com股份召开2016年第二次临时股东大会

来源:304.com;  阅读:

    12月15日下午2:00,广西永利304.com(集团)股份有限公司以现场投票和网络投票相结合的方式在公司第一会议室召开2016年第二次临时股东大会。
    出席现场会议的股东 5 人,代表股份 366,117,014 股,占公司有表决权总股份的 54.7750 %,符合《中华人民共和国公司法》、《广西永利304.com(集团)股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定。公司高级管理人员、董事会成员、监事会成员及见证律师列席了会议。
    大会由永利304.com股份公司副董事长王琦先生主持。杨正董事会秘书作《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》;顾乃康独立董事作《关于补选朱冰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。
    大会对上述议案进行了审议并表决。通过现场投票的股东 5 人,代表股份 366,117,014 股,占公司有表决权总股份的 54.7750 %;通过网络投票的股东 9 人,代表股份 146,000股,占上市公司有表决权总股份的 0.0218 %。
    经参与表决的股东所持表决权的2/3以上通过以下议案:杨正董事会秘书作的《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》以特别决议获得通过;顾乃康独立董事作的《关于补选朱冰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》以普通决议获得通过。
    国浩律师(南宁)事务所律师为本次临时股东大会出具法律意见书,认定本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项的合法性和有效性。
    随后公司召开第七届第十三次董事会会议,一致推选朱冰为公司第七届董事会董事长。(党群部  李献丽)

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