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永利304.com股份召开2015年年度股东大会

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    6月22日下午,广西永利304.com(集团)股份有限公司董事长但昭学主持召开公司2015年年度股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共计 5 人,代表股份 366,119,214股,占公司有表决权总股份的 54.7753 %。其中:(1)通过网络投票的股东 1 人,代表股份3,000股,占公司有表决权总股份的 0.0004 %,(2)出席现场的股东4人,代表股份 366,116,214 股,占公司有表决权总股份的 54.7749 %。公司董事、监事及其他高级管理人员出席或列席了会议,大会审议通过了公司2015年度《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《财务决算报告》、《利润分配预案》等六个报告和议案。
    大会由公司财务部王敏凌经理作2015年年度《财务决算报告》和《利润分配预案》。2015年公司净利润13,592.62万元,比2014年度12,968.72万元增加7.18%;每股收益0.22元,与2014年度0.22元持平。按《公司章程》有关规定,提取法定盈余公积金1,866,026.79 元后,加上年初未分配利润392,444,116.36元,2015年末可供股东分配的利润为525,087,261.92元。
    为兼顾公司发展和股东利益,董事会研究决定:以公司总股本668,401,851.00股为基数,向全体股东每10股派发0. 50元现金红利(含税),共计分配33,420,092.55元,剩余未分配利润491,667,169.37元结转下年度。
    为了保证公司生产、销售的顺利进行及环保、技改项目的投入,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,本公司剩余未分配利润的用途和使用计划:补充公司流动资金。
    但昭学董事长作《2015年年度董事会工作报告》。
    2015年,国内经济在新常态下结构性调整,增速持续放缓,公司的经营环境依然严峻,市场竞争愈加激烈。公司实现营业收入17.35亿元,净利润1.34亿元。面对严峻的经营形势和环境,公司通过深挖企业内部潜能,严抓内部控制,抓紧抓好资产重组并购,积极推进厂区整体搬迁规划工作,在产品经营、产业经营、资本经营三个不同经营层次下功夫,公司保持持续稳健地发展,取得了显著的工作成效。其中,云硫矿业通过自身的努力,攻坚克难,围绕“降成本、增销量”的经营方针积极开展工作,保持了企业经营效益的稳定。
    《报告》充分肯定了公司2015年在项目建设方面取得的好成绩:抓好新年产三万吨生活用纸技改项目达产达标工作,该项目于2015年一季度全面投产,拓展了公司经营规模和市场份额;公司对8号文化纸机改造为特种纸生产线,实施玻璃隔离纸、食品纸、遮蔽纸、防火板纸、热转移纸的开发,其中玻璃隔离纸全年产量达到300吨左右,实现小规模批量生产,这对公司下一步的发展规划具有重要意义;公司实施了热电厂4台锅炉的烟气除尘和脱硝技改,已投入660.55万元,取得良好效果;大坑尾矿山废水处理站技改项目和岗顶矿山废水处理站技改项目累计已投入3,194.55万元,其中大坑尾矿山废水处理站技改项目已投入2,107.54万元,项目建成后优化了尾矿库废水回水地点,于2015年1月完成了竣工验收,经云浮市环境监测站检测,处理水实现稳定达标排放;岗顶矿山废水处理站技改项目预计总投入2,867万元,累计已投入1,087.01万元,已完成了项目设计等工作,建设工作正在稳步推进;抓好整体搬迁的前期工作,基本完成了“可研报告”、“项目设计”等工作,股东大会审议通过了公司《整体搬迁方案》,购置搬迁建设用地441.668亩,总金额10,217.20万元,整体搬迁工作正在稳步推进。
    《报告》在分析和预测当前行业发展趋势的基础上,提出了公司的发展战略:公司继续抓好资源、技术优势,实施多元化发展:糖要做精,纸要做专、矿要做大。要在产业经营、产品经营、资本经营三个不同经营层次下功夫,同时开拓国内国外市场。
    《报告》提出了公司2016年经营计划,将从抓好发展种植甘蔗工作、制浆原料收购供应工作、均衡生产管理工作、努力增加产品销售量、开展环保技术攻关、稳步推进整体搬迁进程六个方面开展工作。
    《报告》还提出了公司发展战略和经营目标实现的风险因素主要是:公司所在蔗区原料蔗发展、来源面临巨大压力和成本增加,甘蔗资源规模较小;造纸原料存在严重缺口;浆纸市场持续低迷,竞争剧烈;食永利304.com场价格波动大,难以把握;硫铁矿市场、环境、政策方面的风险因素。并制定了拟采取的对策和措施。
    监事会钟林主席作《2015年年度监事会工作报告》。2015年公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,认真履行法律和股东所赋予的职责和义务,重点对公司生产经营活动、重大事项决策、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等各方面进行有效监督,切实维护了全体股东权益和公司利益。
    2015年度公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作,持续不断健全内部控制制度。公司董事会能够认真履行职责,严格执行股东大会的决议,管理层切实执行了股东大会及董事会的各项决议。公司董事及高级管理人员在履行职责时能够勤勉尽职,遵纪守法,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2016年,监事会对公司重大投资、资产重组等重大事项,公司日常经营状况以及加强监事会自身建设方面,将继续紧密结合公司经营实际,依据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,切实履行监事会的职能,充分发挥监事会在公司治理结构中的作用。
    副总经理李磊作《2015年年度报告全文及年报摘要》和《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构》的两个议案。
    独立董事顾乃康、龚洁敏作2015年度述职报告。
    大会对上述报告和议案进行审议。
    大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对上述报告和议案进行了表决。经合并现场投票及网络投票的表决结果,列入本次股东大会表决的报告和议案获得通过。
    国浩律师(南宁)事务所现场见证律师为本次股东大会出具了法律意见书,结论意见:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西永利304.com(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。(党群部  李献丽)

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