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永利304.com股份召开2015年 第四次临时股东大会

来源:304.com;  阅读:

    2015年12月25日下午,广西永利304.com(集团)股份有限公司在公司第一会议室召开2015年第四次临时股东大会。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司董事长但昭学主持本次大会。公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东(或股东代理人)43人,代表股份409,323,300股,占公司有表决权总股份的61.2391%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份375,919,762股,占公司有表决权总股份的56.2416%。通过网络投票的股东37人,代表股份33,403,538股,占公司有表决权总股份的4.9975%。
    经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2 以上通过,本次会议以普通决议方式通过了以下议案:
    1、审议通过了李磊副总经理作《关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。
    2、审议通过了林钦河董事作《关于2015年1-11月日常关联交易情况和2015年12月、2016年度日常关联交易预计情况的议案》。
    3、审议通过了但昭学董事长作《关于选举周永章先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
    国浩律师(南宁)事务所现场见证律师出具了法律意见书,结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。(党群部  李献丽)

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