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永利304.com股份召开2015年第二次临时股东大会

来源:304.com;  阅读:

    9月28日广西永利304.com(集团)股份有限公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2015年第二次临时股东大会。
    当天下午2:00,公司第一会议室。出席现场会议的股东 4 人,代表股份 366,116,214 股,占公司有表决权总股份的 62.44%,符合法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》及《广西永利304.com(集团)股份有限公司章程》的有关规定。公司第六届董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人以及见证律师出席或列席了现场会议。
    大会由但昭学主持。他代表公司第六届董事会作《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。钟林作《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。
    大会对上述议案进行了审议并表决。
    在现场投票的股东 4 人,代表股份 366,116,214 股,占公司有表决权总股份的 62.44 %。通过网络投票的股东 0 人。表决结果:一致选举但昭学先生、陈健先生、王琦先生、林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事;顾乃康、龚洁敏为公司第七届董事会独立董事。一致选举钟林、何龙飞为公司第七届监事会股东代表监事。根据《公司章程》规定,职工民主选举产生的职工监事庞璧薇直接进入公司第七届监事会。
    随后,在分别召开的公司第七届第一次董事会会议和第七届监事会第一次会议上,一致推选但昭学为公司第七届董事会董事长、王琦为副董事长;一致推选钟林为公司第七届监事会主席。
    第七届董事会重新组成的各专门委员会情况:
    1、战略发展与投资决策委员会委员:但昭学、王琦、顾乃康(独立董事),主任委员:但昭学。
    2、审计委员会委员:陈健、顾乃康(独立董事)、龚洁敏(独立董事),主任委员:龚洁敏。
    3、提名委员会委员:林欣河、顾乃康(独立董事)、龚洁敏(独立董事)。主任委员:顾乃康。
    4、薪酬与考核委员会委员:王琦、顾乃康(独立董事)、龚洁敏(独立董事),主任委员:龚洁敏。
    本次大会还审议通过了《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》和《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案 》。
    国浩律师(南宁)事务所律师为本次临时股东大会出具了法律意见书,认定本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。(党群部报道)
 

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