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永利304.com股份召开2014年年度股东大会

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        6月4日下午,广西永利304.com(集团)股份有限公司董事长但昭学主持召开公司2014年年度股东大会。出席现场会议的股东(代理人)共3人,代表股份75,804,040股,占公司有表决权总股份的25.60%。公司董事、监事及其他高级管理人员出席或列席了会议。大会审议了公司《2014年度董事会工作报告》等8个报告和议案并予以通过。
  大会由公司财务会计部经理王敏凌作2014年度《财务决算报告》和《利润分配预案》。2014年,公司净利润2,814.59万元,实现扭亏为盈,每股收益0.095元(上年度-0.36元)。按《公司章程》第155条规定,公司当年实现的每股可供分配利润低于0.1元,可以不进行现金分红、送红股及公积金转增股本。考虑到公司近三年净利润合计仍为负数,公司搬迁前期需要投入资金,为了提高财务的稳健性,保障公司生产经营的正常运营,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,经公司董事会研究,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  但昭学董事长作《2014年度董事会工作报告》。
  2014年,行业持续的不景气给公司生产经营带来极大的困难,食糖价格持续下跌,造纸行业市场需求不足,竞争剧烈,公司文化用纸销售量下降29.88%;但2014年却是公司一个承前启后的时期,资产重组、厂区搬迁、工业园区建设等工作正在稳步推进。
  《报告》充分肯定了公司在2014年里取得的好成绩:抓好年产三万吨生活用纸项目(一期项目2014年9月实现达产达标,二期项目在2014年12月28日建设完成并试产,2015年1月22日实现达产达标),制浆厂碱性水冷却系统技改、制浆厂送浆用水改造,制糖厂压榨自动化系统升级技改和蔗带、蔗渣输送、永利304.com集团总站输送集中控制技改等一系列自动化技术改造,制糖厂压榨车间除髓机改造、文化用纸厂8#纸机特种纸技改、生活用纸一厂手帕纸全自动包装设备改造、储运部备料场外购蔗渣除髓机改造等等,这些技改项目已经在报告期内完成投入使用,取得了良好的效果。
  《报告》在分析和预测当前行业发展趋势的基础上,提出了公司的发展战略:公司将继续抓好制糖和造纸原料的发展,充分利用公司制糖、造纸优势,调整产品品种结构,开发新产品,糖要做精,纸要做专,浆要做大,要在产品经营、产业经营、资本经营三个不同经营层次下功夫,国内国际市场同时开拓,形成合理市场布局,实现更佳效益;加大科研开发,扩大公司循环经济产业。
  《报告》提出了公司2015年“加强管理、开拓市场、稳生产、降消耗、压成本、减费用增效益”的生产经营计划;强调了结合公司发展的整体部署,从工业园区建设、产品结构优化、内部技术改造等方面提出了要求,尤其指出了资产重组、厂区搬迁、工业园区建设等工作,是公司未来一段时间的重点工作任务,将对公司产业结构调整、主营业务提档升级和未来的发展产生根本性的影响。
  《报告》还提出了继续抓好安全、环保工作,为公司的生产经营保驾护航;抓好“双高”基地建设,推广良种良法,提高甘蔗产量和糖分,以抵御甘蔗种植面积减少的风险。
    监事会主席钟林作《2014年年度监事会工作报告》。2014年公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,从切实维护全体股东权益和公司利益出发,认真履行法律和股东赋予的职责和义务,为公司规范运作、完善内部控制制度和贯彻落实股东大会、董事会的决议发挥了积极的作用。
  监事会认为,2014年公司董事会运作规范、程序合法,决策合理,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会能切实履行股东大会的各项决议,公司董事、高管人员在执行公司职务时能够勤勉尽职,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
  监事会对公司重组、搬迁等重大事项,将在秉持独立性原则的基础上进行支持配合;在推进的过程中,由于存在许多不确定性因素,监事会将加强与董事会、经营班子的沟通协调,加强对股东大会决议、董事会决议落实的监督,督促公司及时履行公告义务,确保决策合规、执行到位。
  公司副总经理李磊作2014年年度报告(摘要);作关于续聘中审亚太会计师事务所分别为公司2015年度财务报表审计机构和公司2015年度内部控制审计机构的两个议案。
  王敏凌作《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》。
  独立董事顾乃康作2014年度公司独立董事述职报告。
  大会对上述报告和议案进行了审议。
  大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对上述报告和议案进行了表决。
  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,列入本次股东大会表决的报告和议案获得通过。
       国浩律师(南宁)事务所现场见证律师为本次股东大会出具了法律意见书,结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。(党群部报道)

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