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永利304.com股份召开2013年度股东大会

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        5月22日上午8:30,广西永利304.com(集团)股份有限公司在公司第一会议室召开2013年度股东大会,出席会议的股东和股东代理人共3人,代表股份75,804,040股,占公司有表决权总股份的25.60%。公司董事、监事出席会议,公司其他高管人员列席会议。大会听取和审议了公司《2013年度董事会工作报告》等8个报告和议案。公司董事长但昭学主持大会。
        但昭学董事长作《2013年度董事会工作报告》。《报告》指出,由于国际食糖供过于求,市场价格不断下跌;国内造纸行业竞争加剧,书写纸价格也在下跌,给公司生产经营带来极大的困难。公司在董事会的领导下, 以深化考核制度变革为重点,强化企业基础管理;以市场为导向,加速产品品种结构的优化调整;优化人力资源配置;进一步实施对标管理和6S管理;完善招标制度,降低采购成本;推进能源动态分析,完善经营目标考核体系,实施全面预算管理;抓好甘蔗、蔗渣、原煤等质量的稳定,抓好工艺流程的稳定,抓好产品质量的稳定;保持均衡生产,有效减少能源消耗和物料消耗,节能减排取得良好的效果。强化安全生产管理,公司全年无火灾、中毒、爆炸、交通事故发生,轻伤事故、设备事故较2012年同期均有所减少,生产总体保持安全稳定。
        《报告》分析了行业的发展趋势,提出了公司的发展战略。公司将继续抓好制糖和造纸原料的发展,充分利用公司制糖、造纸优势,调整产品品种结构,开发新产品:糖要做精,纸要做专,浆要做大,形成合理市场布局,实现更佳效益;加大科研开发,扩大公司循环经济产业。
        《报告》在认识公司经营风险的基础上,提出了2014年生产经营计划,拟定为:机制糖产量10万吨,文化用纸产量5.12万吨,生活用纸产量3.65万吨。工作重点:1、改良甘蔗品种;2、加快新增三万吨生活用纸项目等重点技改项目进度,开拓小包装永利304.com场,继续加大对精炼糖、特种纸市场调研力度,为下一步产品的升级打基础;3、加大企业管理信息化的投入,自主研发“能源动态平衡系统”和“成本动态测算系统”。系统完成后,成本要素的监控力、生产调度的科学性、市场信息的响应速度将得到有效提升,促进企业运营成本下降;4、加大服务业的投入,逐步加大对物流、机械加工等行业的投入,充分利用永利304.com的物流资源和机械维修加工能力,拓宽社会化的服务业务,提高企业的综合盈利能力。
        庞璧薇监事代表监事会作《2013年度监事会工作报告》。《报告》认为,监事会工作在董事会和经营班子的支持配合下:一是督促公司健全内部控制体系,2013年公司对内控制度进行修订补充,监事会协助修订工作,并协助董事会构建充实了审计部门,协同审计部门监督公司的内控整改,有力推进了内控规范化。二是通过审阅定期财务报表,抽查核对财务凭证,加强对公司财务的监督检查。三是开展对公司物资招标采购、合同执行和产品销售等工作的监督检查,通过检查及时发现问题,及时总结和反馈。如对大宗物资中的煤炭质量检测还形成专题报告,提出了相应的改进建议、措施。四是在内部审计过程中密切联系审计监督部门,合理运用审计成果,有效提高了监督工作的效率。
        监事会认为,2013年公司董事会运作规范、程序合法,决策合理,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会能切实履行股东大会的各项决议,公司董事、高管人员在执行公司职务时能够勤勉尽职,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;公司持续不断健全内部控制制度,公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定,公司2013年度财务报告真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
大会由公司财务部经理王敏凌作2013年度《财务决算报告》和《利润分配预案》。
        董事会秘书杨正对公司2013年度报告及其摘要作了说明;财务部副经理梁鸿斌作了《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》;副总经理李磊作了关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的两个议案。
        独立董事顾乃康作了2013年度述职报告。
        大会采用现场记名投票表决的方式,对每一报告和议案进行了单项表决,予以一致通过。
        国浩律师(南宁)事务所现场见证律师为本次股东大会出具了法律意见书,结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

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