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永利304.com股份召开2012年度股东大会

来源:304.com;  阅读:

        6月21日上午,永利304.com股份召开2012年度股东大会,出席本次会议的股东共计3人,代表股份75,804,040股,占公司有表决权总股份296,067,880的25.60%,符合《上市公司股东大会规则》、《广西永利304.com(集团)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席了会议。大会由公司董事长但昭学先生主持。
        大会首先由财务部经理王敏凌作《2012年年度财务决算报告》和《2012年年度利润分配预案》。利润分配预案说明了本年度盈利但未提出现金利润分配的原因和未分配利润的用途和使用计划。
但昭学董事长作《2012年度董事会工作报告》。
        《报告》指出,受国际和国内经济增速下滑,行业竞争加剧等因素影响,公司生产经营比较困难。面对复杂的经营环境,董事会和经营班子带领全体职工积极应对,把不利因素对公司的影响降到了最低。2012年,公司实现工业总产值12.06亿元,同比减少11.48%;实现营业收入10.95亿元,同比减少17.12%;实现净利润1,401.89万元,同比减少73.90%。
        《报告》分析了报告期内公司主要产品的经营情况,肯定了公司在大宗物资采购、技术创新、节能减排和安全生产方面取得的成绩。
        《报告》提出了公司2013年经营计划,明确了重点工作:一是抓好全面预算,推进精细核算,落实目标,加强责任考核;二是强化基础管理,进一步完善内部控制制度;三是继续开拓市场;四是积极推进技改项目和各项节能减排措施;五是加强企业文化建设。
        监事会主席梁毅敏作了《2012年度监事会工作报告》。他指出,2012年,监事会在董事会和经营班子的配合下,在日常生产经营管理中积极开展监督工作,对经营管理中存在的问题提出改进意见,如针对公司招标管理的缺陷,发出监事会提醒函提请管理层加以改进;通过审阅财务报表,抽查财务凭证、质询财务情况,以确保公司财务状况得到真实反映;督促管理层推进内控体系建设,强化内审职能,不断完善内控制度,从而提升管理效能。
        《监事会报告》认为:2012年度董事会运作规范,程序合法,决策较为合理,符合法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事、总经理班子成员在执行公司职务时能够勤勉尽职,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2012年度财务报告真实、客观、公允,反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内,公司无募集资金项目,无对外担保,无重大收购、出售资产行为,无关联交易情况。
        《监事会报告》提出了2013年监事会工作计划。
        大会接下来由董事会秘书杨正分别作2012年度报告摘要、关于修改《公司章程》有关条款的议案;由财务部副经理梁鸿斌作《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》;由总经理助理韦育森作《关于开展白砂糖期货套期保值业务的议案》;由总工程师蓝贤州作《关于年产1.5万吨生活用纸扩建技改项目的议案》。
        公司独立董事吴炳贵作了《2012年度独立董事述职报告》。
        大会对上述9个事项采用现场记名投票方式进行表决,并由工作人员宣读了一致通过的结果和大会决议。
        在现场见证的国浩律师(南宁)事务所律师宣读了出具的法律意见,认定公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

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