您的位置:广西广业永利304.com糖业集团有限公司主页 > 永利304.com新闻 >
    广西广业永利304.com糖业集团有限公司
    地址: 广西贵港市幸福路100号
    销售电话: 0775-4201455
    传真: 0775-4260833
    邮箱; guitangxxzx@sina.com
    邮编: 537102
    网址: www.guitang.com

永利304.com股份公司召开2012年第一次临时股东大会

来源:304.com;  阅读:

   3月3日上午8:30,广西永利304.com(集团)股份有限公司在公司第一会议室召开2012年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共4人,代表股份76,008,780股,占公司有表决权总股份的25.67%,符合法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》及《广西永利304.com(集团)股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄振标主持,公司股东、董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员、第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人以及见证律师出席或列席会议。大会听取和审议了《关于选举公司第六届董事会董事黄振标的议案》等七个议案。
    黄振标董事长代表董事会提出了《关于选举公司第六届董事会董事黄振标的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事严文华的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事陈纪的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事邵九林的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事吴炳贵的议案》等五个议案。
    独立董事邵九林先生宣读了独立意见。监事会主席张静琴代表监事会提出了《关于选举公司第六届监事会监事梁毅敏的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事庞璧薇的议案》。
    大会以现场记名投票表决方式,一致通过了《关于选举公司第六届董事会董事黄振标的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事严文华的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事陈纪的议案》;《关于选举公司第六届董事会独立董事邵九林的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事吴炳贵的议案》;《关于选举公司第六届监事会监事梁毅敏的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事庞璧薇的议案》。大会选举黄振标先生、严文华先生、陈纪先生、邵九林先生(独立董事)、吴炳贵先生(独立董事)五人为公司第六届董事会董事;大会选举梁毅敏先生、庞璧薇女士为公司第六届监事会监事;根据《公司章程》规定,经职工民主选举产生的职工监事张家健先生直接进入公司监事会。
    桂云天律师事务所律师为本次临时股东大会出具了法律意见书,认定本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    随后,永利304.com股份公司第六届第一次董事会会议于3月3日在公司会议室召开,会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:一致推选黄振标先生为公司第六届董事会董事长。根据黄振标董事长提议,董事会聘任陈健先生为公司总经理。根据陈健总经理提请并通过公司董事会表决,同意聘任杨正先生、韦美钧先生、郭峰先生为公司副总经理,蓝贤州先生为公司总工程师。根据黄振标董事长提议,董事会继续聘任杨正先生担任公司第六届董事会秘书。
    会议重新选举专门委员会,各专门委员会人员构成如下:
    1、战略发展与投资决策委员会委员:黄振标、陈纪、邵九林。主任委员:黄振标。
    2、审计委员会委员:邵九林、吴炳贵、严文华。主任委员:邵九林。
    3、提名委员会委员:吴炳贵、邵九林、黄振标。主任委员:吴炳贵。
    4、薪酬与考核委员会委员:吴炳贵、邵九林、严文华。主任委员:邵九林。
    会议同意聘任梅娟女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。
    永利304.com股份公司第六届监事会第一次会议于3月3日在本公司会议室召开,会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,推选梁毅敏先生担任公司第六届监事会主席。

XML 地图 | Sitemap 地图