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永利304.com股份召开2013年第一次临时股东大会

来源:304.com;  阅读:

        1月11日上午8:40,永利304.com股份召开2013年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共4人,代表股份76,257,640股,占公司有表决权总股份的25.76%,符合法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》以及《广西永利304.com(集团)股份有限公司章程》的有关规定。
        会议由公司副董事长严文华先生主持。公司董事、监事及其他高级管理人员、见证律师出席(列席)了会议。
        会议审议了《关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务报表审计机构的议案》、《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》、关于修改《公司章程》有关条款的议案、《关于补选顾乃康先生为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于补选但昭学先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》等5个议案。
        大会以现场表决方式,一致通过了上述5个议案。
        国浩律师(南宁)事务所两位见证律师出具了法律意见书,认定本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
        随后,公司第六届董事会召开第九次会议,参加本次会议的董事应到 6 人,实到 6人,成员有:但昭学、严文华、陈纪、邵九林、吴炳贵、顾乃康。公司监事会监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由副董事长严文华先生主持。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:
        一、鉴于黄振标先生已辞去公司董事长职务的情况,一致推选但昭学先生为公司第六届董事会董事长;二、鉴于公司董事会已完成补选新的董事,需重新选举委员组成第六届董事会专门委员会。各专门委员会人员构成如下:
        1、战略发展与投资决策委员会委员:但昭学、陈纪、顾乃康。主任委员:但昭学。
        2、审计委员会委员:邵九林、吴炳贵、严文华。主任委员:邵九林。
        3、提名委员会委员:吴炳贵、邵九林、但昭学。主任委员:吴炳贵。
        4、薪酬与考核委员会委员:顾乃康、吴炳贵、严文华。主任委员:顾乃康。

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